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紫灿股份:董事变动公告
来源:本站原创   更新时间:2021-09-14 浏览次数:

  公告编号: 2017-037 证券代码: 870428 证券简称: 紫灿股份 主办券商: 新时代证券 上海紫灿实业股份有限公司 董事变动公告 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第三次临 时股东大会于 2017 年 8 月 4 日审议并通过: 任命卢燕燕为公司董事,任职期限为本次股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满止; 任命李瑞成为公司董事,任职期限为本次股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满止; 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东 6 人。 到会人持有公司股份 13,000,000 股,占股份总数的 100.00%, 会议由杨海萍主持。 以上决议表决情况为: 同意股数 13,000,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%,反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1 公告编号: 2017-037 弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。 (二)被任免董监高的基本情况 该任命董事卢燕燕是紫灿股份股东上海米诗特周投资管理中心 (有限合伙)的有限合伙人,间接持有公司股份; 该任命董事李瑞成是紫灿股份股东上海米诗特周投资管理中心 (有限合伙)的有限合伙人,间接持有公司股份; (三)任命/免职的原因 原董事刘静因个人原因离职;由于工作原因,决定免去原董事张 斌董事的职务, 导致公司董事会成员低于法定最低人数,为确保公司 董事会成员人数符合法定要求,根据《公司法》、《公司章程》等文 件的规定,任命卢燕燕、李瑞成为公司新任董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会( 监事会)成员人数的影响 此次人员的任命,是基于公司规范治理的要求,使公司董事会成 员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 任命卢燕燕、李瑞成为公司董事符合公司管理和发展需要,有利 于公司的持续稳定发展及良好经营。 三、www.44496.com备查文件目录 《 上海紫灿实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》 2 公告编号: 2017-037 上海紫灿实业股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 4 日 3

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