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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本公司董事会于 2022年 8月 12日收到董事吕江玲女士递交的辞职报告，自 2022年 8月 12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

　　本公司董事会于 2022年 8月 12日收到财务负责人杨华女士递交的辞职报告，自2022年 8月 12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。499.cc合天下香港内部来料，

　　（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将尽快履行相关的补选程序,在选出新 任董事和财务负责人之前, 吕江玲女士仍将继续履行董事职责，杨华女士仍继续履行财务负责人职责。

　　吕江玲女士在职期间任公司董事，履行董事职责，杨华女士在职期间任公司财务负责人事，履行财务负责人职责，按照《公司法》及《公 司章程》有关规定，在选出新任董事和财务负责人之前，吕江玲女士和杨华女士仍将继续履行董事和财务负责人职责，吕江玲女士和杨华女士的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。