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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会
来源:本站原创   更新时间:2022-04-18 浏览次数:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的相关公告及文件。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站()披露《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书(格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

  4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记,电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线条款所列的证明材料复印件。公司不接受电线、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

  2、需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并提供48小时之内的核酸检测报告。配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

  (三)会议联系方式联系地址:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2022年3月1日以现场和通讯相结合方式召开,会议由公司董事长尹健先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

  (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  本次发行完成后公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”;公司的股份总数由6,283万股变更为8,377.34万股,注册资本由6,283万元变更为8,377.34万元。同时,公司拟将《广东纬德信息科技股份有限公司章程(草案)》作进一步修订,形成上市后适用的《广东纬德信息科技股份有限公司章程》,并提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。

  (二)审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  (三)审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  (四)审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份投资者关系管理制度〉的议案》

  为加强公司与投资者之间的信息沟通,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份投资者关系管理制度》。

  (五)审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

  为加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  (六)审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,为保持审计工作的连续性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,审计费用不超过50万元。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  本公司独立董事事前认可并了发表同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用额度不超过人民币35,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。并提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件;同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  为提高公司资金的使用效率及资金收益率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,同意公司使用额度不超过人民币5,000万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理。提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件;同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,同意公司聘任陈彦旭女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至第一届董事会届满。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  公司将于2022年3月17日(星期四)下午2:30以现场和网络相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月1日以现场和通讯相结合方式召开了第一届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3836号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,094.34万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币82.79元。公司注册资本由人民币6,283.00万元变更为人民币8,377.34万元。募集资金总额为人民币600,656,712元,扣除发行费用人民币80,055,834.44元,实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行了核验,并于2022年1月24日出具了天健验(2022)7-10号《验资报告》。

  公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

  公司股票已于2022年1月27日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(以最终工商审批登记为准)。

  根据《上市公司章程指引(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行上市的情况,公司对自公司首次公开发行上市之日起施行的《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)相关内容进行修订,并形成新的《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订内容如下:

  除上述内容修订外,《公司章程》其他内容不变。本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。

  上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计所”)

  (2)成立日期:天健会计所成立于2011年,是国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养

  (6)2020年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,859人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数737人。

  (7)2020年经审计总收入30.6亿元、审计业务收入27.2亿元、证券业务收入18.8亿元。

  (8)2020年度上市公司审计客户家数511家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等,审计总收费5.8亿元,纬德信息同行业上市公司审计客户家数1家。

  2020年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司2021年度审计费用为人民币50万元(含税),无内控审计费用。因公司签订2020年度审计业务约定书时尚未首次公开发行上市,审计参与人员和工作量均和2021年有较大差异,不具有可比性。本次审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

  审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性, 满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,合计审计费用不超过50万元人民币。

  独立董事对公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度财务报告审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度审计服务,符合公司发展战略需求,且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度财务报告审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。

  公司第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。

  公司第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2022年3月1日以现场和通讯相结合方式召开,会议由公司监事会主席郑东曦先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。www.555934.com

  监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,为保持审计工作的连续性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,审计费用不超过50万元。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  监事会认为:公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  监事会认为:公司在不影响日常经营且风险可控的前提下,使用暂时闲置的不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期(12个月内)的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加现金管理收益,降低公司的财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“纬德信息”)于2022年3月1日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币35,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件;同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中信证券600030)股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3836号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,094.34万股,每股发行价格为28.68元,募集资金总额为人民币600,656,712元,扣除发行费用人民币80,055,834.44元,实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行了核验,并于2022年1月24日出具了天健验(2022)7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下:

  为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响日常经营资金需求和募集资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  2022年3月1日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  在保证流动性和资金安全的前提下,投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、保本、低风险、短期(12个月内)的理财产品。上述理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  自股东大会审议通过之日起12个月内,公司拟使用暂时闲置的不超过人民币35,000万元募集资金进行现金管理,在前述额度及决议有效期内,www.385533.com。资金可循环使用。

  公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

  公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  (一)投资风险尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

  2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  4、 独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

  (一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

  (二)通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

  独立董事认为:本次公司使用最高不超过35,000万元的暂时闲置募集资金自公司股东大会审议通过之日起不超过十二个月进行现金管理,不会影响募投项目的正常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行管理,可以保证募集资金的利用效率,为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

  综上,公司独立董事同意公司合法合规使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  监事会认为:公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效。

  纬德信息本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交公司股东大会审议,该事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意见,履行了必要的程序,相关议案尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构同意纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“纬德信息”)于2022年3月1日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下,使用暂时闲置的不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期(12个月内)的理财产品,提高公司闲置自有资金使用效率,增加现金管理收益,降低公司的财务成本。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月,公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

  为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  2022年3月1日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  在保证流动性和资金安全的前提下,投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低风险、短期(12个月内)的理财产品。上述理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金,资金来源合法合规,不影响公司正常经营。

  自股东大会审议通过之日起12个月内,公司拟使用暂时闲置的不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理,在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用。

  公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

  公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

  公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会对公司日常经营造成不利影响。

  尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  (一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

  (二)公司财务部进行事前审核与风险评估,及时跟踪理财产品或结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  (三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  独立董事认为:在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,本次公司使用最高不超过5,000万元的暂时闲置自有资金自股东大会审议通过之日起不超过十二个月进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序,符合公司《章程》的有关规定。

  监事会认为:公司在不影响日常经营且风险可控的前提下,使用暂时闲置的不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期(12个月内)的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加现金管理收益,降低公司的财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效。

  1、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经由公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,履行了必要的审议程序,相关议案尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关规定要求。

  2、公司使用闲置自有资金购买投资产品,在不影响公司的日常经营以及风险可控的前提下,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

  综上,本保荐机构对纬德信息本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月1日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任陈彦旭女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  陈彦旭女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,目前暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书资格培训。

  陈彦旭,1998年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。曾任职于珠海华金资本000532)股份有限公司,2021年10月加入公司。

  截至目前,陈彦旭女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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